Resultados para “lavagem de dinheiro”

Cidades 16/05/2024

Como irmãos invadiram sistema de criptomoeda e roubaram R$ 128 milhões em 12 segundos

Caso foi considerado inédito pelos procuradores do Departamento de Justiça e agentes da Receita Federal americana

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Polícia 10/05/2024

Faccionado e diretor de cadeia usavam presos para cuidar de chácara

LA CATEDRAL

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Polícia 17/04/2024

Feliz Natal: Irmãos traficantes ostentavam vida de luxo com dinheiro do crime

OSTENTAVAM

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Polícia 11/04/2024

Polícia encontra dinheiro escondido no Jaguar do tesoureiro do CV em Mato Grosso

R$ 6,6 MIL EM NOTAS DE 200

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Política 08/04/2024

Deputado diz em depoimento que 'cortesias' de empresas eram rotineiras e que não eram destinadas apenas a políticos

JUSTIÇA

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Polícia 06/04/2024

Desempregados ostentavam com casa no Manso, carrões de luxo e apartamentos

AMIGOS DO W.T

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Polícia 02/04/2024

PC prende advogado e mais 24 por "lavar" R$ 66 milhões para CV em MT

OPERAÇÃO APITO FINAL

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Polícia 27/03/2024

Operação para descapitalizar organização criminosa resulta em mais de R$ 1 milhão em bens sequestrados e bloqueados

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Polícia 26/03/2024

Operação mira grupo criminoso especializado em golpes contra familiares de pacientes internados em UTI’s

HOSPITAL SEGURO

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Polícia 24/03/2024

Polícia fecha farmácia usada por facção criminosa para lavar dinheiro do tráfico de drogas em Cuiabá

OPERAÇÂO FOLLOW THE MONEY

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Polícia 22/03/2024

'DJ Boladão' era responsável para repassar dinheiro para família de traficante; alvos

OPERAÇÃO FOLLOW THE MONEY

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Polícia 21/03/2024

Operação da Polícia Civil cumpre 136 ordens judiciais e mira envolvidos na lavagem de capitais do tráfico em Sinop

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