Resultados para “lavagem”

Polícia 02/04/2024

PC prende advogado e mais 24 por "lavar" R$ 66 milhões para CV em MT

OPERAÇÃO APITO FINAL

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Polícia 27/03/2024

Operação para descapitalizar organização criminosa resulta em mais de R$ 1 milhão em bens sequestrados e bloqueados

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Polícia 26/03/2024

Operação mira grupo criminoso especializado em golpes contra familiares de pacientes internados em UTI’s

HOSPITAL SEGURO

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Polícia 24/03/2024

Polícia fecha farmácia usada por facção criminosa para lavar dinheiro do tráfico de drogas em Cuiabá

OPERAÇÂO FOLLOW THE MONEY

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Polícia 24/03/2024

Presa com R$ 144 mil, advogada controla lucros do CV em MT

OPERAÇÃO GRAVATAS

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Polícia 22/03/2024

'DJ Boladão' era responsável para repassar dinheiro para família de traficante; alvos

OPERAÇÃO FOLLOW THE MONEY

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Polícia 21/03/2024

Operação da Polícia Civil cumpre 136 ordens judiciais e mira envolvidos na lavagem de capitais do tráfico em Sinop

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Polícia 14/03/2024

Mulher é presa com R$ 720 mil no interior de MT (Fotos)

LAVAGEM DE DINHEIRO

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Polícia 12/03/2024

Advogados de Sinop são presos acusados de auxiliar execução de crimes de facção

ALVOS DE OPERAÇÃO

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Cidades 08/03/2024

Bitcoin e criptomoedas entram em lista de prioridades do Banco Central do Brasil

No ano passado, o BCB iniciou um processo de consulta pública, coletando informações e opiniões de investidores e empresas para moldar a futura regulamentação do mercado de cripto…

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Polícia 28/02/2024

Policiais penais são alvos do Gaeco por desvio de R$ 1,5 milhão

“CLEAN JAIL”

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Polícia 22/02/2024

Segunda fase da Operação Contrafluxo cumpre 09 mandados contra grupo criminoso que tentou enviar uma tonelada de cocaína ao Sudeste

CRIME ORGANIZADO

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