Trinta ordens judiciais, entre mandados de prisão e busca e apreensão, são cumpridos pela Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) e Delegacia Especial de Fronteira (Defron), na manhã desta quinta-feira (17), em apoio a Operação Smufing, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco.
A operação visa desarticular esquema de lavagem de dinheiro e organização criminosa, a partir de investigações sobre tráfico de drogas iniciadas em Ipojuca (PE).
A Polícia acompanhou o caminho do dinheiro obtido através do tráfico, passando pelos operadores financeiros e empresas utilizadas por uma organização criminosa para atribuir a falsa aparência de licitude aos recursos de origem ilícita.
Em Mato Grosso, as ordens judiciais, entre mandados de prisão e busca e apreensão, são cumpridas em Cuiabá, Várzea Grande, Campo Verde, Juína, Pontes e Lacerda e Comodoro.
Os trabalhos são executados pelas equipes da DRE, Defron e Delegacia de Pontes e Lacerda, sob a coordenação das delegadas Juliana Chiquito Palhares e Judá Maali Marcondes.
A operação Smurfing tem alvos em 17 estados brasileiros, incluindo 30 sociedades empresariais, o que revela uma investigação de consideráveis proporções e alta complexidade, sobretudo em razão da natureza do crime e as práticas adotadas para acobertá-lo.
Investigação
A ação da Polícia visa combater organizações criminosas, com foco não apenas à responsabilização criminal dos integrantes, mas também na asfixia financeira da organização, enfraquecendo sua estrutura e, sobretudo impedindo que aquela continue a desfrutar das riquezas obtidas de forma ilícita.
A operação possibilitou o bloqueio de aproximadamente R$ 1,8 bilhão, tamanha a proporção do fluxo financeiro da organização criminosa.
As investigações revelaram uma estreita relação de alguns investigados com a Bolívia, sobretudo alvos residentes na região de fronteira. As informações indicaram que tal região é, provavelmente, uma das rotas pelas quais drogas ilícitas com origem boliviana entram no país.
Outro ponto que chamou atenção nas investigações, foi a quantidade expressiva de mulheres atuando na organização criminosa em comento, totalizando 40 mulheres investigadas.
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Nome da operação
O nome da operação, “Smurfing”, faz referência a uma das técnicas utilizadas pelos criminosos na lavagem de recursos, na qual são realizados diversos depósitos de pequeno valor, em variados dias e horários, para dissimular a origem ilícita do dinheiro, prática muito utilizada por traficantes de drogas.
