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Resultados para “lavagem”
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O dilema da regulação no campo das criptomoedas
As criptomoedas têm origem em grupos cypherpunks dos anos 2000, que visualizavam situações alternativas já em jogos eletrônicos
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Leilão da Sesp tem veículos e imóveis com lance inicial de 50% do valor avaliado
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PF cumpre mandados em MT em operação contra tráfico de drogas
Foram expedidos 20 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão pela 5ª Vara Federal Criminal, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso
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PF apreende U$ 4,8 mil doláres com alvo de grupo suspeito de lavar R$ 4 bilhões do dinheiro do tráfico
Durante as investigações apurou-se movimentação financeira na ordem de R$ 4 bilhões pelas empresas controladas direta ou indiretamente por apenas um dos investigados
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